Tag Archives: Definisi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme

T – Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme

“Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme adalah: a. transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; atau b. transaksi yang melibatkan Setiap Orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.” (Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme).

Advertisements
Tagged , , , ,
Advertisements